ホワイトカラー犯罪とは｜定義・意味・特徴と起源（エドウィン・サザーランド）

ホワイトカラー犯罪の定義・特徴・起源をわかりやすく解説。エドウィン・サザーランドによる概念の歴史と現代的意義を網羅。

ホワイトカラー犯罪とは、現代の社会においては、企業役員や公務員、専門職など社会的地位や職務上の権限を利用して行われる非暴力的な経済犯罪を指します。歴史的な用法や誤解もあり、かつては貴族など身分の高い人が犯す犯罪のことです。

特徴

• 職業上の機会を悪用する点：業務や地位を利用して不正を行う（例：横領、インサイダー取引、贈収賄など）。
• 非暴力的で隠蔽性が高い：物理的暴力を伴わないことが多く、書類操作や複雑な取引を通じて行われ、発覚が遅れやすい。
• 被害が大規模・間接的：個人よりも企業・金融機関・社会全体に金銭的損失や信頼性の低下をもたらす。
• 検挙・立証の困難さ：証拠が会計帳簿や電子データ、内部ルールの逸脱に潜み、専門的知識を要する。
• 職種や国境を越える広がり：多国籍企業や高度に分業された業務の中で発生しやすく、国際的な協力が必要となる場合が多い。

起源と用語の成立（エドウィン・サザーランド）

近代的な意味での「ホワイトカラー犯罪」という概念は、1939年にアメリカの社会学者エドウィン・サザーランド（Edwin H. Sutherland）が提唱しました。サザーランドは、犯罪学の焦点を従来の低所得層の「ブルーカラー犯罪」から、社会的地位の高い人々による職業犯罪へと広げる必要を指摘しました。彼の主張は、その後の研究や法制度の整備に大きな影響を与え、1949年の著作などでさらに発展しました。

歴史的背景：毛皮襟（fur‑collar）犯罪との違い

歴史的には、例えば中世・近世のヨーロッパで貴族や騎士が私権を振るって略奪や領民への搾取を行った事例が知られ、これを指して時に貴族戦士、特に何の仕事も与えられない若い独身騎士が巻き込まれることが多く、毛皮犯罪とも呼ばれる。と説明されることがあります。しかしこれは別概念であり、いわゆる「毛皮襟（fur‑collar）犯罪」は身分的に保護された者が暴力や私的制裁を行った歴史的現象を指すのに対し、現代のホワイトカラー犯罪は職務上の機会を利用した経済的違法行為を指します。

動機・典型的事例

動機は主に金銭的利益や地位維持・向上、業績の粉飾、競争優位の獲得などです。具体例としては：

• 会計上の不正（粉飾決算、架空計上、横領）
• 証券・金融関連（インサイダー取引、詐欺的証券販売）
• 贈収賄や競争制限（カルテル、談合）
• 税務・保険詐欺、マネーロンダリング
• 情報・サイバー面での不正（機密情報の不正利用、内部データの不正流用）

動機としては「飽きたから、お金がないから、窃盗、略奪、略奪を行うことである。」といった単純化された説明も見られますが、現代のホワイトカラー犯罪はより計画的で組織的、長期的な不正が多い点が特徴です。

法的対応と予防策

• 規制と刑事罰・民事責任：贈収賄防止法、金融商品取引法、会社法、独占禁止法などで処罰・制裁が行われる。企業に対する課徴金や役員個人の刑事罰・民事賠償が適用される場合もある。
• 内部統制と監査：内部統制システムの整備、外部監査、コンプライアンス部門の強化、会計透明性の向上が有効。
• 告発者保護（ホイッスルブロワー）：内部告発者の保護や報奨制度により不正発見を促進する。
• 国際協力：越境取引や資金移動が絡む事件には国際的な情報共有・協力が必要。

社会的影響と課題

ホワイトカラー犯罪は直接的な暴力を伴わないことから軽視されがちですが、被害総額は非常に大きく、金融システムや企業の信頼を損ないます。立証には専門知識が必要で、証拠隠滅や法の抜け穴を突く形で巧妙に行われるため、適切な監視・規制・教育が重要です。また、犯罪学的には「誰が犯罪を犯すか」という視点を広げ、社会的地位の高い者による違法行為を研究の対象に含めた点でサザーランドの概念は評価されています。

まとめ

ホワイトカラー犯罪は、職業上の地位や機会を利用した経済的な不正行為を指し、その検出・予防・処罰には専門的な制度と国際的な連携が不可欠です。一方で、歴史的な「毛皮犯罪」のような身分的特権を背景とした暴力的・私的制裁とは区別して理解する必要があります。1939年にエドウィン・サザーランドが提示した概念は、現代の犯罪観と規制のあり方を見直す契機となりました。

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